日前，浙江省紹興市越城區(qū)人民檢察院公布了一則虛擬貨幣洗錢(qián)案件，2020年6月，紹興市民李先生莫名被拉進(jìn)了“李智VIP”炒股微信群。李先生先后向該平臺(tái)投入資金512萬(wàn)元。誰(shuí)知?jiǎng)偨涣隋X(qián)，平臺(tái)的App和網(wǎng)頁(yè)就崩潰了。
紹興市公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，被騙款項(xiàng)最終流入虛擬貨幣交易平臺(tái)。作案人員吳某和上游犯罪團(tuán)伙配合，出資購(gòu)買(mǎi)大量虛擬貨幣，將虛擬貨幣轉(zhuǎn)至上游犯罪團(tuán)伙的收幣賬戶(hù)，短短14天，吳某等7人就為該網(wǎng)絡(luò)電信詐騙團(tuán)伙洗白“黑錢(qián)”770萬(wàn)元。
虛擬貨幣流轉(zhuǎn)不留痕，具有匿名性、復(fù)雜性、跨國(guó)性特征，成為不法分子為贓款“漂白”的新利器。近年來(lái)，國(guó)內(nèi)各地警方破獲關(guān)于虛擬貨幣犯罪的案件頻繁被媒體披露，這對(duì)優(yōu)化反洗錢(qián)系統(tǒng)提出了更高要求。
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